ابلغ الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اذاعة العراق الحر ان "عمليات غسيل الاموال استفحلت في العراق، واصبح من الصعب السيطرة عليها"، مؤكدا "هروب ميزانيات مالية ضخمة الى مصارف دول الجوار".
الى ذلك اوضح مدير التخطيط والادارة المالية في وزارة المالية هلال الطعان "ان عمليات غسيل الاموال تتم من خلال تحويل الاموال من العراق واليه".
واشار رئيس هئية العراق للأوراق المالية عبدالرزاق السعدي "ان هناك جملة من الاجراءات التي تتبعها المؤسسات المعنية في البنك المركزي والهيئة لمكافحة غسيل الاموال".
يشار الى ان معهد بازل للحوكمة وضع في احدث تقرير له العراق ضمن أضعف عشر دول في العالم من حيث إجراءات مكافحة غسيل الأموال، ومستوى الشفافية في حسابات الانفاق العام.
